银行支行2013年某月反洗钱工作报告

内容预览：

银行支行2013年某月反洗钱工作报告

一、学习反洗钱资料和培训情况：

本月我行利用晨会和班后会组织全体员工学习反洗钱相关知识及省行传达的相关文件，同时针对新入行员工对反洗钱知识掌握不牢固的情况，加强了对反洗钱培训的力度，从基础入手，学习了省行文件《关于执行客户风险等级分类工作相关事项的紧急通知》及客户身份资料与交易记录保存的基本要求。

二、本月学习内容

1《关于执行客户风险等级分类工作相关事项的紧急通知》（2013年年底完成存量客户风险等级分类工作，做到评级管理有依有据有记录）。

2、客户身份资料与交易记录保存的基本要求（保存原则：安全、准确、完整、保密。保存内容：客户身份资料、交易记录。保存期限。）。

三、目前存在问题

1、存量客户风险等级分类由于基数较大，在分类过程中存在一定的不确定性，对分类工作的准确性造成一定的影响。

2、年底客户交易量较大，交易较频繁，应着重关注异常状况和可疑信息。

3、针对目前较为集中的境外汇出、汇入汇款，应提醒注意是否存在洗钱嫌疑。

四、下月反洗钱工作计划：

1、认真落实可疑交易监测系统的填报工作，加强填报质量，提高填报效率，严格按照反洗钱时效要求完成填报及上报。

2、加大对反洗钱一线人员的培训力度，了解反洗钱基础知识，熟悉反洗钱制度规定，掌握反洗钱工作技能，提高其识别和处理能力。

3、制定好下半年反洗钱…………

全文共593字，仅供站内会员学习参考（会员可打开排版规范的全部文档）
新来的客人请【点此注册】加入会员
刚注册会员请【刷新页面】打开全文
未登陆用户请【登录网站】查阅文章
秘书文库--青年干部的网络秘书，职场精英的智慧文库！[了解我站]