检察机关办理洗钱犯罪的现状分析与对策建议

内容预览：

检察机关办理洗钱犯罪的现状分析与对策建议

　　一、当前洗钱犯罪的特点

　　1、行业跨度大，涉及区域广

　　洗钱分子想让非法钱财变成合法财产，往往通过多种渠道给这些黑钱披上隐身衣，用更为隐蔽方式进行洗钱操作。他们把黑钱通过合法途径进行洗白，所涉猎的行业也越来越广泛，涉及宾馆、商场、ktv、洗浴、房地产、甚至拍卖、彩票行业等，这些现金流青睐的都是些资金流量大的行业。同时洗钱的区域也呈扩展趋势，影响范围逐渐扩大，近年来跨国洗钱活动频繁加剧，交易资金数额越来越大，大多数国家的银行业都将洗钱作为重点监控对象，而洗钱分子则更偏爱那些发展中国家，利用其制度漏洞进行非法洗钱活动，一定程度可能给这些国家的市场经济活动带来不利影响，因此，反洗钱已经成为目前世界大多数国家非常重视的一项国际合作内容和重点打击对象。

　　2、参与洗钱活动的人员状况复杂

　　洗钱往往伴随着非法犯罪活动，比如贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫等犯罪行为，在犯罪的整个流程中，参与人既可能有专业人士，也可能有临时参与人员，他们的学历、年龄、工作、职业复杂多变，这种情况也给侦查工作带来一定难度。近年来新出现了公职人员参与洗钱进行腐败活动，某些领导干部利用国家早期体制内的漏洞，将贪污受贿的黑钱逐步合法化，或把自己子女、资产转移到国外，或进行资本投资，实现资产再增值。甚至还出现银行业工作人员伙同他人骗取银行贷款，参与洗钱活动，非法获取巨大利益。除了传统的金融机构成为洗钱活动的重要场…………

全文共3889字，仅供站内会员学习参考（会员可打开排版规范的全部文档）
新来的客人请【点此注册】加入会员
刚注册会员请【刷新页面】打开全文
未登陆用户请【登录网站】查阅文章
秘书文库--青年干部的网络秘书，职场精英的智慧文库！[了解我站]