银行反洗钱工作实施细则（试行）

内容预览：

反洗钱工作实施细则（试行）

第一章总则

第一条为防止违法犯罪分子利用建设银行从事洗钱活动，进一步规范和加强我行的反洗钱工作，根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等规定和《中国建设银行反洗钱工作管理办法（试行）》以及《建设银行陕西省分行反洗钱工作实施细则（试行）》，并结合我行实际情况，制定本《实施细则》。

第二条本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

第三条我行工作人员应当依照法律法规、行政规章、建设银行规章制度及本《实施细则》等规定，认真履行反洗钱义务，及时审慎地识别并报告大额和可疑资金交易，不得妨碍反洗钱义务的履行。

第四条我行工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关等有权机关打击洗钱活动。

第五条我行工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员，但法律、法规另有规定的除外。

第二章反洗钱工作机构与职责分工

第六条中国建设银行华山支行反洗钱工作领导小组（以下简称“领导小组”）是我行反洗钱工作的领导机构，负责全行反洗钱工作。

第七条我行反洗钱工作领导小组组长由行长担任、副组长由纪检特派员和会计主管担任，领导小组成员部门为营业部，成员…………

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