信用社案件专项治理长效机制

内容预览：

　　xxx信用社不断引深案件专项治理工作，根据联社案件专项治理工作整体安排，结合xx社实际，坚持以强化自控、内控、防控体系建设为重点，以整章建制、规范信贷财务操作流程为主线，，逐级制定工作规划，层层签定目标责任书，为案件专项治理工作的扎实、深入开展奠定了坚实基础，案件防范长效机制具体目标如下：　　一、定期不定期进行“六项排查”。即对信贷、会计、安全保卫、计算机等操作规范及存在风险进行全面排查；对员工工作能力、工作态度、工作责任心及员工“三圈”（生活、社交、娱乐圈）及银监会提出的九类不良行为进行排查；对重要岗位人员进行排查；对每位员工内控制度执行能力、自我约束能力及各项业务完成情况进行排查；对贷款的发放程序、审批程序、责任落实和责任追究进行排查；对固定资产管理及一般财产等进行排查。　　二、坚持“三个加强”。第一，加强自控体系建设。坚持从抓员工思想政治教育、法纪法规教育、案件案例分析教育入手，建立起了制度防范、骨干防范、重点防范和技术防范“四位一体”的预防体系；第二，加强内控体系建设。根据业务发展及上级管理部门和银监部门的要求，对现有的规章制度进行修订、充实和完善，重点看各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域，是否符合当前业务发展的实际，是否得到有效贯彻落实；看岗位责任制是否明确，并在实际工作中真正落实、执行；看责任追究制度是否科学合理，是否起到警示、约束的作用，由此建立起了制度防范的长效机制；第三，加强防控体系建设。坚持常规检查与专项检查、定期检查与不定期…………

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