银行经常项目外汇管理业务操作及风险排查流程下载

下载内容简介

• 办理即期结售汇业务市场准入、退出

  风险提示：经办人员未按规程、时限及职权办理的，应给予警告、通报批评，并限期改正；问题严重的，要按照有关行政管理规定予以处理。

  办理银行经营、停办即期结售汇业务备案

  风险提示：经办人员未按规程、时限及职权办理的，应给予警告、通报批评，并限期改正；问题严重的，要按照有关行政管理规定予以处理。应提前20个工作日，由停办业务行或者授权其开办结售汇业务的上级行办理。

  办理银行经营即期结售汇业务机构信息变更备案

  风险提示：经办人员未按规程、时限及职权办理的，应给予警告、通报批评，并限期改正；问题严重的，要按照有关行政管理规定予以处理。银行应在机构信息变更正式确认后的20个工作日报备。

  办理远期结售汇业务备案

  风险提示：经办人员未按规程、时限及职权办理的，应给予警告、通报批评，并限期改正；问题严重的，要按照有关行政管理规定予以处理。

  办理人民币与外币掉期业务备案

  风险提示：经办人员未按规程、时限及职权办理的，应给予警告、通报批评，并限期改正；问题严重的，要按照有关行政管理规定予以处理；已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行可申请办理人民币与外币掉期业务。

  办理外币代兑机构备案业务

  风险提示：经办人员未按规程、时限及职权办理的，应给予警告、通报批评，并限期改正；问题严重的，要按照有关行政管理规定予以处理。

  城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行

  及外资银行远期结售汇业务备案

   

  风险提示：经办人员未按规程、时限及职权办理的，应给予警告、通报批评，并限期改正；问题严重的，要按照有关行政管理规定予以处理；5个工作日完成初审。

  办理法规中没有明确规定的超过规定限额的非贸易及特殊情况购付汇审批

  (办理超限额的居民、非居民个人《携带外汇出境许可证》审批)

  办理银行开办个人结售汇业务准入备案

  (超限额的企业和预算外单位公务出国用汇及境内机构超比例超金额的佣金购付汇审批)

下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/2003
  资料作者： shen…
  开发语言： 英文
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