公司对考核小组反馈的整改意见落实情况汇报

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公司对考核小组反馈的整改意见落实情况汇报

经开区国有企业考核领导小组：

　　在收到考核小组反馈的整改意见后，公司高度重视，立即对公司各有关部门进行工作部署，按照整改建议逐条对照落实，现就整改情况反馈如下：

　　一、现代化企业管理体系

　　存在问题1：公司董事会成员与章程不符、与实际不符、与公司管理汇编成员不符，章程为3名，实际为4名，管理汇编为5名。

　　原因分析：经查阅公司章程、管理制度，公司在2019年进行了出资方变更、董事成员变更，因根据xx七大产业板块高质量发展需要，公司本着持续做大、做强铝产业的初衷，不断扩展公司经营范围，按照工商管理相关条例，导致修改公司章程较为频繁。所以出现了章程与实际董事成员人数不符的情况出现。

　　整改情况：对于检查组提出的整改建议，已于整改通知文件收到时，对公司章程进行规范管理，由综合办负责对接上级有关部门，对公司章程进行修订完善后，完成工商登记备案，已完成整改。

　　存在问题2：缺少无资产管理制度

　　原因分析：经查阅2019年的公司制度汇编，只制定了资产物资盘点方案，公司资产管理部门一直以方案代替制度进行相关工作开展，资产管理实际并未出现原则性的失职。

　　整改情况：已完成整改，资料已经补充完善。今后将严格按照公司资产管理制度开展工作。

　　二、规范重大事项管理工作

　　存在问题：大额资金额度无明确规定，大额资金支付是否未及时上会研究

　　原因分析：经查阅公司会议纪…………

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