对新形式下金融反洗钱工作的思考

内容预览：

对新形式下金融反洗钱工作的思考

　　新的时代下，伴随金融全球化发展，国际洗钱犯罪组织在全球渗透，跨国洗钱活动日益频繁，犯罪手段呈现隐蔽化、专业化和多样化趋势。国内涉毒、涉恐等洗钱犯罪有所上升，逐步成为国内主要犯罪活动之一。自我国开展反洗钱工作以来，社会公众对“洗钱”的概念、反洗钱工作现实意义的认知和接受程度与金融机构需要其配合的程度存在较大差距，加上社会信用、法律环境的不完善，反洗钱协作机制的缺位，互联网金融反洗钱的困境等因素，都增加了金融反洗钱工作压力。当前，我国金融反洗钱形势总体平稳可控，但各种潜在性、继发性、突发性风险隐患叠加集聚。针对全球反洗钱和反恐怖融资日趋加剧态势，必须对标习总书记“坚持底线思维着力防范化解重大风险”重要指示要求，把握底线就是目标线、警戒线、安全线和生命线的思维逻辑，坚持顶层设计、问题导向、标本兼治，以更高标准、更严要求、更实举措，防风险于未萌，化风险于将现，筑牢金融反洗钱防线，为我国经济金融秩序的稳定发展提供强力支持。本文就如何加强新时代背景下的金融反洗钱工作作以浅见。

　　一、坚持顶层设计，科学编制金融反洗钱规划。

　　“备豫不虞，为国常道”。面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国应该与世界各国一道建立一个更加公平、开放、透明的国际金融全新的治理体系，推进国际金融规则制定，加强全球金融反洗钱网建设，满足新时代的全球金融发展和全球金融治理的新要求。我国应该坚持总体国家安全观，以底线思…………

全文共3276字，仅供站内会员学习参考（会员可打开排版规范的全部文档）
新来的客人请【点此注册】加入会员
刚注册会员请【刷新页面】打开全文
未登陆用户请【登录网站】查阅文章
秘书文库--青年干部的网络秘书，职场精英的智慧文库！[了解我站]