百联吸收合并预案说明书（doc 67)下载

下载内容简介

• 一、释 义 12
  二、合并的有关当事人 13
  三、合并双方基本情况 15
  （一）合并方简介 15
  （二）被合并方简介 16
  四、合并方案及程序 17
  （一）合并方式 17
  （二）合并方案要点 17
  （三）对中小股东保护的特别设计 21
  （四）资产、负债及股东权益的处置方案 21
  （五）经营管理重组方案 23
  （六）合并的主要程序 24
  五、合并的前提条件 25
  （一）本次合并分别获得第一百货和华联商厦股东大会特别决议的批准 25
  （二）本次合并取得上海市人民政府的批准 26
  （三）华联商厦国家股因本次合并进行换股应取得国务院国有资产监督管理委员会的批准 26
  （四）本次合并取得中国证监会的核准 26
  六、合并的动因 26
  （一）符合国家产业政策，打造中国“商业航母” 26
  （二）应对激烈的市场竞争，实现效益梯度增长 27
  （三）消除同业竞争，规范上市公司治理结构 27
  七、合并双方的资产财务状况和业务介绍 28
  （一）合并方的资产财务状况和业务介绍 28
  （二）被合并方的资产、财务状况和业务介绍 34
  八、管理层对合并前景的分析与讨论 41
  （一）存续公司业务前景分析 41
  （二）存续公司的战略发展目标、业务架构与经营规划 42
  （三）存续公司的核心竞争优势 45
  （四）存续公司的盈利前景 46
  九、合并后的存续公司情况及对合并双方股东的影响情况 46
  （一）合并前后存续公司模拟股本结构 46
  （二）合并后存续公司模拟的主要股东持股情况 47
  （三）合并后存续公司的模拟财务报表 47
  （四）合并对双方股东的影响 52

  十、同业竞争和关联交易 54
  （一）关联关系 54
  （二）关联交易 58
  （三）同业竞争 59
  （四）解决同业竞争的措施 60
  （五）百联集团的承诺 60
  十一、合并其他重要事项 61
  （一）合并协议 61
  （二）存续公司的章程修改案 61
  （三）合并双方的重大合同事项 62
  （四）合并双方的重大诉讼或仲裁事项 64
  十二、中介机构结论性意见 64
  （一）合并方独立财务顾问意见 64
  （二）被合并方独立财务顾问意见 64
  （三）合并方律师对本次吸收合并的法律意见 65
  （四）被合并方律师对本次吸收合并的法律意见 65
  十三、备查文件 65
   
    
   
  

下载信息

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  资料作者： 0839…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
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