国际结算中的欺诈及其防范(ppt29)下载

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• 特征：电开：无密押或声称使用第三家银行 密押但后者确认电文未加密押信开：签字无从核对或假冒印鉴 缺乏必备条款（价格、目的港、合同号） 要求将单据寄往第三家银行（但并不存在） 信用证金额较大且有效期较短远期信用证（规定受益人发货后以快递方式寄提单和保险单等给收货人） 案例（500万诈骗）我A银行对印尼某银行开立信用证开证行密押核实（总行与开证行总行）与开证行“证实电”密押核实（开证行总行） A总行无押证实电（熟悉银行操作程序者模仿A 总行电传格式所为） A告知客户（出口商、受益人）避免损失 2。“软条款”信用证欺诈（可撤消的陷阱信用证：形式完备但付款条件不清、银行责任不明；开证行或申请人可随时单方解除信用证；隐蔽性）常见的“软条款”：使用FOB 信用证开出暂不生效（待进口许可证签发或进口方允许使用的船公司名单） 检验证书须由进口方出具或由开证行核实（或与开证行存档的印鉴相符） 单据提交（通常受益人不易获取）

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• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： bgfv…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
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